Crimes monetários Definição, o que é e conceito
Os crimes monetários são todos aqueles relacionados principalmente à falsificação de dinheiro.
Crimes monetários prejudicam os usuários financeiramente. Por exemplo, se um vendedor receber notas falsas de sua mercadoria, ele não poderá trocá-las validamente em outra transação. Por esse motivo, os ativos do comerciante são afetados.
Deve-se lembrar que o monopólio da emissão de moeda está nas mãos dos governos. No entanto, existem criptomoedas ou bitcoins que não são emitidos por nenhum banco central.
O uso de bitcoins não constitui crime porque não implica a fabricação de uma moeda existente. Em vez disso, uma nova moeda está sendo criada. Além disso, os usuários estão cientes do meio de troca que estão usando.
Tipos de crimes de dinheiro
Os principais tipos de crimes de dinheiro são:
- Fabricação: É a produção de dinheiro por indivíduos para fins fraudulentos. Ou seja, o criminoso busca enganar o mercado com notas ou moedas que na verdade não têm valor.
- Alteração: É a modificação do dinheiro autêntico. Isso, com o objetivo de fazer com que pareça um valor maior ou menor em relação ao real.
- Tráfego: É quando uma pessoa, sabendo que uma moeda ou nota é falsa, a coloca em circulação para obter lucro. Isso pode acontecer ao entrar ou retirar dinheiro do país, ou através do seu transporte ou comercialização dentro do território nacional.
- Fornecimento de ferramentas ou matérias-primas: Consiste na produção, importação ou exportação de máquinas ou insumos para a fabricação ilegal de dinheiro.
Combate a crimes monetários
O combate aos crimes monetários ocorre em duas frentes:
- Preventivo: As autoridades implementam componentes de segurança cada vez mais sofisticados. No caso do papel-moeda, por exemplo, as marcas d’água e as estampas fluorescentes são aperfeiçoadas. O objetivo de incorporar essas melhorias é que o usuário possa identificar facilmente o dinheiro falso.
- Punitivo: A lei de cada país estabelece as penalidades para crimes monetários, incluindo prisão e/ou pagamento de multas. Além disso, no âmbito internacional, há a Convenção de Genebra de 1929. Este documento especifica que tipos de infrações relacionadas à falsificação de moedas devem ser punidas.